I nostri servizi

Beyond Bounds offre soluzioni di trade compliance in riferimento alle normative UE ed USA, consulenza in relazione ai materiali d’armamento, ai diritti umani, alla sostenibilità ed alla compliance legale. La prima tutela dell’azienda è rappresentata dall’azienda stessa ed il nostro compito è quello di educarla a convivere con i mutevoli scenari della geopolitica internazionale garantendole costante presenza all’interno di un contesto dominato da rilevanti e continui cambiamenti. Attraverso attività di advisoring e consulting ragioneremo insieme a voi nel ridefinire strategie organizzative, gestione dei rischi e sviluppi futuri, garantendo soluzioni agili ma sempre in linea con le rigidità della compliance internazionale. Il nostro principale compito sarà quello di tutelare la vostra società da sanzioni e garantirvi, al contempo, un’internazionalizzazione più efficace e puntuale guidandovi nelle complessità di regolamenti, leggi e direttive.

In quali ambiti Beyond Bounds offre i propri servizi:

1_TRADE COMPLIANCE

All’interno del contesto dell’internazionalizzazione la trade compliance riveste indubbiamente il ruolo più complesso nel determinare il successo delle attività di un’impresa; barriere economiche e/o finanziarie nascono per circuire economie di paesi in base a quadri geopolitici di scarsa o nulla stabilità. Per questa ragione riteniamo fondamentale garantire un servizio in materia sia di estrema efficienza che di coerente efficacia, uniformando processi e conoscenze, e dirottandoli sul comune obiettivo di crescita della società. Beyond Bounds può fornirvi consulenza strategica al fine di affrontare, in tale ambito, le necessità più varie, dalla classificazione merceologica alla valutazione tecnica, al riscontro sui regolamenti, alle analisi di fattibilità di operazioni specifiche, alla gestione dei rischi fino al delisting passando attraverso le due diligence soggettive di controparte.

Export Control e Sanzioni Internazionali – US

  • Consulenza ed assistenza in materia di regolamento di controllo delle esportazioni USA (EAR)
  • Consulenza ed assistenza in relazione a sanzioni economiche, finanziarie ed embarghi
  • Classificazione merceologica dei prodotti in riferimento alla Commerce Control List (ECCN / CCATS)
  • Richiesta di licenze di esportazione tramite piattaforma SNAP-R
  • Analisi dei rischi in relazione a procedure ICP/ECP
  • Sviluppo di programmi ICP/ECP
  • Delisting da programmi di BIS ed OFAC
  • Applicazione della Voluntary Self Disclosure (VSDs)
  • Servizio di analisi delle terze parti (Due Diligence ed Enhanced Due Diligence) anche tramite software proprietario
  • Investigazioni su reati e crimini finanziari internazionali
  • Servizio di monitoraggio in relazione a usi finali di prodotti esportati (End-Use) e su utilizzatori finali (End-User)
  • Servizio di analisi e monitoraggio del rischio geopolitico su specifici paesi
  • Valutazione del rischio di esposizione politica in società nazionali e multinazionali
  • Esecuzione di Audit interne
  • Analisi e gestione delle procedure di anti boicottaggio secondo i principi OAC (Office of Antiboycott Compliance)
  • Classificazione di beni inclusi nella sezione 740.17 (ENC – Encryption)
  • Formazione

Export Control e Sanzioni Internazionali – UE

  • Consulenza ed assistenza in materia di regolamento di controllo delle esportazioni della UE Reg.(UE) 821/21 (Regolamento Dual Use)
  • Consulenza ed assistenza in relazione a sanzioni economiche e finanziarie internazionali ed embarghi
  • Classificazione tecnica e merceologica in relazione ai regolamenti di controllo delle esportazioni (sia in relazione a beni Duplice Uso che in relazione a beni sottoposti a misure restrittive)
  • Richiesta di licenze di esportazione tramite piattaforma E-licensing
  • Analisi dei rischi in relazione a procedure ICP/ECP
  • Sviluppo di programmi ICP/ECP
  • Servizio di analisi delle terze parti (Due Diligence ed Enhanced Due Diligence) anche tramite software proprietario
  • Servizio di analisi e monitoraggio del rischio geopolitico su specifici paesi a richiesta
  • Esecuzione di Audit interne
  • Formazione

2_DIRITTI UMANI E SOSTENIBILITA’

  • Consulenza ed assistenza in materia di programmi e regolamenti relativi ai diritti umani
  • Consulenza ed assistenza connessi alla CSDDD (Corporate Sustainability Due Diligence Directive)
  • Consulenza ed assistenza in relazione ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite
  • Sviluppo di procedure e processi connessi ai principi relativi al mantenimento ed al rispetto dei diritti umani
  • Analisi dei flussi di supply chain per individuare, mitigare ed eliminare il rischio relativo alle violazioni dei diritti umani
  • Servizio di analisi delle terze parti (Due Diligence ed Enhanced Due Diligence) in relazione ai rischi connessi a violazione dei diritti umani anche tramite software proprietario
  • Consulenza, assistenza e classificazione in relazione a prodotti utilizzabili per la pena di morte e la tortura (Reg.(UE) 125/2019)
  • Analisi e Calcoli in relazione alla disciplina CBAM anche tramite software proprietario
  • Formazione

3_ARMI, ARMAMENTI E PRODOTTI PER LA DIFESA

  • Consulenza, assistenza e classificazione in materia di beni ed attrezzature militari, prodotti per la difesa ed armi da guerra
  • Consulenza ed assistenza in relazione alla legge 185/90
  • Consulenza ed assistenza in relazione al Regolamento sul Traffico Internazionale di Armi degli Stati Uniti d’America (ITAR)
  • Sviluppo e redazione di processi connessi all’esportazione ed all’importazione di armi, armamenti e prodotti per la difesa sia UE ed US
  • Servizio di analisi delle terze parti (Due Diligence ed Enhanced Due Diligence) in relazione ai rischi connessi al traffico di armi, armamenti e prodotti per la difesa
  • Analisi e consulenza in materia di applicabilità della “see through rule”
  • Richiesta di licenze per negoziazione, transito ed esportazione di armi, armamenti e prodotti per la difesa sia UE che US
  • Formazione

4_CONTRATTUALISTICA INTERNAZIONALE E CORPORATE GOVERNANCE

  • Contrattualistica nazionale ed internazionale
  • Consulenza, analisi e gestione dei rischi in relazione alle comuni pratiche di diritto societario
  • Consulenza ed assistenza in relazione al diritto industriale ed alla proprietà intellettuale
  • Redazione di deleghe gestorie, deleghe di funzioni, e simili
  • Consulenza ed assistenza in relazione al diritto bancario
  • Consulenza, assistenza e redazione di condizioni generali di vendita e di acquisto
  • Redazione di procedure di segregazione
  • Redazione e revisione di contratti di cessione e licenza di diritti di proprietà industriale e intellettuale;
  • Redazione e revisione di contratti di cooperazione industriale/commerciale
  • Redazione e revisione di contratti per la distribuzione di beni e servizi aziendali (quali agenzia, distribuzione, procacciamento d’affari, contratti innominati ad hoc);
  • Redazione di contratti innominati per definire situazioni specifiche non attualmente normate
  • Analisi dei rischi e revisioni contrattuali relativi ad acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie, aziende e rami d’azienda;
  • Arbitrati nazionali e internazionali;
  • Servizio di consulenza ed assistenza in materia di anticorruzione ed anti-concussione
  • Servizio di consulenza ed assistenza in materia di antiriciclaggio
  • Due Diligence in materia di antiriciclaggio e valutazione del rischio reputazionale

5_DOGANE

  • Classificazione merceologica dei prodotti secondo la disciplina del sistema armonizzato e della nomenclatura combinata
  • Presentazione di ITV (Informazioni Tariffarie Vincolanti)
  • Consulenza ed assistenza in materia di Origine (Preferenziale e Non preferenziale)
  • Presentazione di IVO
  • Consulenza ed assistenza in materia di tecnica e legislazione doganale
  • AEO
  • Formazione

6_PROGRAM MANAGEMENT

  • Stesura di processi di valutazione dei rischi
  • Gap Analysis
  • Redazione di Procedure e Policy
  • Attività di analisi dei dati aziendali
  • Sviluppo di processi e strumenti per la trasformazione dei dati aziendali